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台版肥咖條款CRS明年元月上路 百萬美元個人帳戶全都查

台版肥咖條款CRS明年元月上路 百萬美元個人帳戶全都查

我國CRS共同申報準則明(108)年上路,金融機構明年元月起將針對個人帳戶超過百萬美元還有新開立的帳戶做盡責審查,包括地址、電話、居住國資訊都是審查指標,金額未達標的帳戶在後(109)年底前也會...

鼎興貸款弊案 華南銀高層等18人被訴

鼎興貸款弊案 華南銀高層等18人被訴

涉嫌詐貸37億元的知名牙材廠鼎興貿易負責人何宗英,被控利用與華南銀高層姻親關係,以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃貸款,違反關係人授信,致2銀行呆帳6億餘元。台北地檢署今依違反銀行法追加起訴何宗...

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