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港股挫!匯豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行 股價摔

2020-09-21
作者: Money DJ

▲(圖/Money DJ)

匯豐(HSBC Holdings Plc)、渣打集團(Standard Chartered Plc)捲入洗錢疑慮,週一(9月21日)在香港掛牌的股票應聲下挫,連帶拖累港股。

路透社、BuzzFeed News、國際調查記者同盟(ICIJ)等外電引述外洩資料報導,銀行等金融機構向美國財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network, FinCen)提交的可疑活動報告(suspicious activity reports, SARs)顯示,1999~2017年間,超過2兆美元的交易被認定是可疑活動、共計超過2,100筆。不過,所謂可疑活動,不一定就是違法證據。

ICIJ報告稱,文件中最頻繁出現的國際銀行有五家,分別是匯豐、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.,通稱小摩)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、渣打銀行及紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp.)。

可疑活動報告提供重要情資,協助全球阻止洗錢等犯罪行動。財政部貨幣監理署(Office of Comptroller of Currency, OCC)規定,初次偵測到可疑交易後,銀行須在60天內提交可疑活動報告。然而,部分案例中,往往交易都已處理完畢,銀行卻等了數年才提交報告。

這些可疑活動報告並顯示,銀行經常為在避稅天堂(例如英屬維京群島)註冊的企業處理匯款,卻不知道帳戶最終是誰擁有。其中,摩根大通曾為可能涉及貪腐的委內瑞拉、烏克蘭、馬來西亞個人與企業處理匯款,匯豐曾經手一場龐氏騙局的資金,而德意志銀行處理過的資金,則連結至烏克蘭某位億萬富翁。

匯豐、渣打應聲下挫,拖累港股走勢。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,截至台北時間21日中午11時21分為止,匯豐控股(0005.HK)下挫3.07%、報30港元;開盤迄今最多下挫至29.6港元、一度創25年以來新低。渣打集團(2888.HK)同步下挫2.55%、報36.25港元;開盤迄今最低跌至35.8港元、創5月25日以來盤中新低。

截至台北時間上午11時33分為止,恆生指數下跌1.13%、報24,177.91點;開盤迄今最低跌至24,169.09點、創8月7日以來盤中新低。

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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