三個慢吞吞讓兆豐銀跳不出暴風圈
3千8百億元金流 到底掃到哪些人?

兆豐銀被美國紐約州金融服務署裁罰1.8億美元案,從單一公股銀行疏失案,延燒成政治風暴,未來若不快刀斬亂麻,事件可能還會繼續擴大。

2016/09/08 出處:財訊雙週刊 第 511 期 作者:林文義、洪綾襄

9月2日下午,財政部政務次長蘇建榮正搭電梯往兆豐銀行頂樓,準備主持兆豐金控董事長交接典禮,電梯內一位賓客不知蘇建榮也在電梯裡,竟脫口抱怨說:「好煩哦,兩個禮拜就交接一次!」令電梯內眾人相當尷尬,因為5個月來,兆豐金控已經換了4任董事長了。

兆豐金控自從前董事長蔡友才在今年四月辭職後,先後由總經理吳漢卿代理董事長,8月中換成徐光曦接任董事長,徐光曦又於8月31日辭職,行政院火速指派張兆順接任兆豐金控董事長,並於9月2日交接。

張兆順表示,他接任兆豐金控及兆豐銀行董事長,就是要趕快查明真相,澄清外界的各種疑慮。只不過,張兆順的動作真的要快,因為過去這一個多月,因財金部會及兆豐銀行在本案有三個慢動作,遂讓本案從金融弊案燒成政治風暴。

第一慢:查核進度太慢
3千8百億元金流應說分明

兆豐銀紐約分行被美國紐約州金融服務署(NYDFS)處以重罰,行政院在8月31日組成督導小組,並舉行記者會。金管會主委丁克華在記者會中透露,目前共掌握74個可疑帳戶以及174筆交易資料,正在積極查核。但行政院長林全在9月2日的臉書上卻透露,這174筆可疑交易,是屬於2012年的資料,行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」並已要求兆豐銀行總行,須盡快取得一三年及一四年相關的交易資料,以釐清真相。

這太令人驚訝了!因為在NYDSF與兆豐銀行所簽的合意處分令中早已透露,兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗分行、巴拿馬市分行,在一三年到一四年間的金融信用交易金額高達115億美元(約3千8百億元台幣)。NYDFS並透露,前述三個分行間的交易資料來源就是兆豐銀行;而且NYDFS的金檢報告,早於今年2月9日就送給兆豐銀行,怎麼會到現在行政院督導小組,還在要求兆豐銀行要盡快取得一三年和一四年的資料呢?其中的疑團令外界非常困惑,也難怪蔡英文總統對兆豐銀行弊案的評語是:「匪夷所思!」

金融業界高層表示,兆豐銀行紐約分行在一三年和一四年近3千8百億元資金交易案,雖未必都是有問題或可疑的交易,但NYDFS既在合意處分令中點出此一現象,行政院及金管會即有必要盡速查明此部分可疑金流交易資料,並對外說明。

第二慢:公布得太慢
被處罰後才公開,引發譁然

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